Подозреваемую в финансовых махинациях экстрадировали из Молдовы в Казахстан. Ей грозит до 10 лет с конфискацией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Подозреваемую в финансовых махинациях экстрадировали из Молдовы в Казахстан. Ей грозит до 10 лет с конфискацией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
“Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Молдова экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности. Подозреваемая в период с 2021-го по 2022 год в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации”, – сообщила Генеральная прокуратура.
По данным следствия, роль женщины в этой ОПГ заключалась в открытии счетов в разных банках и в осуществлении других финансовых операций. ОПГ нанесла государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 миллиарда тенге.
Часть участников этой преступной группы уже приговорена к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась и была объявлена в международный розыск. В мае текущего года ее задержали в Молдове.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в Казахстан. Ее уже привезли в Казахстан и держат в следственном изоляторе Алматы.
Женщине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
